La banca statale turca Halkbank e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo di sospensione delle accuse, hanno mostrato i documenti del tribunale desecretati lunedì, potenzialmente portando a una chiusura la controversia in corso.

Il procuratore degli Stati Uniti per il Distretto meridionale di New York, Jay Clayton, ha scritto in una lettera al giudice distrettuale degli Stati Uniti Richard Berman che il Dipartimento di Giustizia "ritiene che la risoluzione di queste accuse contro Halkbank alle condizioni stabilite nell'Accordo sia nell'interesse degli Stati Uniti".

"Questo accordo di Halkbank promuove gli interessi impellenti degli Stati Uniti nel contrastare il finanziamento del terrorismo e il supporto finanziario per il governo dell'Iran", ha scritto il procuratore statunitense.

"Di conseguenza, questo Accordo è fortemente nell'interesse pubblico. Gli interessi di sicurezza nazionale e di politica estera favoriti dall'Accordo sono unici e straordinari", ha aggiunto, e ha fatto riferimento agli sforzi diplomatici turchi che hanno contribuito a facilitare il rilascio di ostaggi israeliani a Gaza e un cessate il fuoco nel 2025 nell'enclave palestinese devastata dalla guerra.

Secondo l'accordo, Halkbank collaborerà con una terza parte per esaminare i suoi sforzi di conformità alle sanzioni e alla normativa antiriciclaggio, ha detto il Dipartimento di Giustizia.

Un rapporto successivo sarà presentato all'Ufficio per il Controllo dei Beni Esteri del Dipartimento del Tesoro (OFAC) e all'ufficio del procuratore degli Stati Uniti "per correggere la condotta illecita contestata nell'incriminazione sostitutiva", ha scritto Clayton.

L'accordo dovrà essere approvato dal tribunale, e il giudice Berman ha detto che la questione sarà discussa durante un'udienza precedentemente programmata per mercoledì.

Nessun illecito, nessuna multa

In una dichiarazione pubblicata sulla Piattaforma di Comunicazione Pubblica della Türkiye (KAP), Halkbank ha affermato che, nell'ambito dell'intesa con l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto meridionale di New York, Halkbank non ammetterà alcun illecito penale e non pagherà sanzioni giudiziarie o amministrative.

La dichiarazione ha detto che l'accordo richiede a una società di esperti di presentare un rapporto di conformità all'OFAC, con una copia fornita ai pubblici ministeri. Successivamente, Halkbank e l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti richiederanno congiuntamente l'archiviazione del caso presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto meridionale di New York.

Una volta che il tribunale approverà l'archiviazione, i procedimenti penali contro la banca negli Stati Uniti – in corso da circa nove anni – saranno completamente conclusi.

L'ufficio per i beni esteri ha anche informato la banca che sta chiudendo la sua revisione amministrativa senza ulteriori azioni.

Halkbank ha detto che si prevede che l'accordo rafforzerà la sua posizione finanziaria migliorando l'accesso ai finanziamenti internazionali, alle reti di corrispondenza bancaria e ai mercati globali.

"Al servizio dell'economia del nostro Paese da 88 anni, la nostra Banca manterrà le sue attività in conformità con tutte le normative locali e internazionali e in modo solido, affidabile e senza soluzione di continuità in futuro come ha fatto in passato, e continuerà a contribuire alla crescita sia del settore bancario sia dell'economia del nostro Paese", si legge nella dichiarazione.